ҚМА мәліметінше, тергеу барысында Ұлан Байболовтың ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшесі болғаны анықталған. Топтың қызмет

Оңтүстік Корея Қазақстанға 2,5 миллиард теңгені қолма-қол ақшаға айналдырды деген күдіктіні экстрадициялады, деп хаба

АСТАНА, 30 шілде – Sputnik. Қаржылық мониторинг агенттігі Ақтөбе қаласында интернет-алаяқтарға жәрдемдескен дропперлерді

Бұл өзгеріс кездейсоқ емес. Өйткені интернет-алаяқтықтың басым бөлігінде қылмыскерлер ұрланған ақшаны өздерінің емес,

Сурет: kp.ru Бүгінде есірткі саудасы көшеден виртуалды әлемге толық­тай дерлік ауысты. Бұл – құқық қорғау органдарын

Фото: freepik.com Қылмыстық схемаларды ұйымдастырған 40-тан астам адам анықталып, заңсыз әрекетке 500-ден астам азам

Хабарламада агенттік дропперлікпен күресті елдің қаржылық қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі басым бағыттардың бірі ретін

Жыл басынан бері Қаржылық мониторинг агенттігі ақшаны жылыстатумен айналысқан 33 дропперлік топтың қызметін тоқтатты,

Елімізде интернет-алаяқтар соңғы бес айдың ішінде дропперлердің көмегімен азаматтардан ұрланған 400 млн теңгеге жуы

Фото: Ашық дереккөз Бас прокуратураның мәліметінше, арнайы прокурорлар қылмыстық істі тергеу барысында аталған тұл

Фото: Ашық дереккөз Жәбірленуші онлайн-несие алуға биометриялық деректер ұсынбағаны анықталды, ал оның орнына алая

23 маусым күні облыс прокуратурасы бұл іске қатысты деректерді жариялады.Ведомство мәліметінше, белгісіз тұлғалар ақпар

Қазақстан ІІМ жасөспірімдерді банктік карталар арқылы заңсыз қаржылық операцияларға тарту схемасы туралы ескертті, де

Алматы қаласында «Boxy Wealth» қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету дерегі бойынша тергеу аяқталды. Ұйымдастыр

Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті «Boxy Wealth» қаржы пирамидасын құр

Тергеу барысында күдіктінің бір жыл бойы Алматы аумағында аталған жобаның құрылымдық бөлімшесіне жетекшілік еткені анық

Алматыда Boxy Wealth қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету дерегі бойынша тергеу аяқталды, деп хабарлайды Ten

Астанадағы қалалық емханалардың бірінде бюджет қаражатын ірі көлемде жымқыру схемасы анықталды. Елордалық прокуратура

Ведомство күдікті Вейднер Т.Е. алаяқтықпен алынған қаражатты үшінші тұлғалардың шоттары арқылы аударып, қолма-қол ақшағ

Видеодан жасалған скриншотҚМА Павлодар облысы бойынша департаменті Алматы қаласы мен Павлодар облысы аумағында электрон

Толығырақ мәліметтерді бүгін, 2026 жылғы 3 наурызда, ҚР Қаржы мониторингі агенттігінің баспасөз қызметі жариялады.ҚМА П